证券代码：600807       证券简称：济南高新       公告编号：临 2023-039

              济南高新发展股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日

(二)   股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道

    龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1616 会议室

(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络

投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易

所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

了本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例（%） 票数         比例（%）

  A股      297,045,771 98.7927 3,613,100    1.2016 16,900    0.0057

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                  反对                 弃权

           票数         比例（%）    票数         比例（%）   票数       比例（%）

 A股      297,045,771    98.7927 3,613,100     1.2016   16,900    0.0057

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

 A股     297,045,771    98.7927   3,613,100    1.2016   16,900    0.0057

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                      反对                   弃权

            票数          比例（%）       票数       比例（%） 票数           比例（%）

 A股       297,033,871 98.7887 3,625,000       1.2056 16,900        0.0057

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                     反对                  弃权

           票数          比例（%）      票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股     294,490,871    97.9430 6,154,500      2.0468 30,400     0.0102

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）                （%）

  A股    294,490,871 97.9430 6,168,000   2.0513   16,900   0.0057

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）                （%）

  A股    297,032,271 98.7882 3,613,100   1.2016   30,400   0.0102

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）                （%）

  A股    294,504,371 97.9475 6,154,500   2.0468   16,900   0.0057

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                  反对                 弃权

            票数         比例（%）    票数         比例      票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股     284,531,069 94.6305 16,127,802   5.3638   16,900   0.0057

  关联交易的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数         比例（%）    票数        比例（%）    票数        比例

                                                             （%）

  A股      38,612,182 86.1935 6,168,000 13.7688     16,900   0.0377

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                 弃权

             票数        比例（%）    票数         比例      票数        比例

                                          （%）                （%）

        A股    294,490,871 97.9430 6,168,000   2.0513      16,900   0.0057

   (二)     累积投票议案表决情况

                                                  得票数占出

议案序                                               席会议有效     是否当

               议案名称                 得票数

 号                                                表决权的比       选

                                                   例（%）

           一届董事会非独立董事

           届董事会非独立董事

           一届董事会非独立董事

           一届董事会非独立董事

           一届董事会非独立董事

           一届董事会非独立董事

                                          得票数占出席

    议案序号       议案名称            得票数        会议有效表决             是否当选

                                          权的比例（%）

             公司第十一届董事       299,481,485       99.6027              是

             会独立董事

             公司第十一届董事       294,566,277       97.9680              是

             会独立董事

             司第十一届董事会       294,566,277       97.9680              是

             独立董事

                                                         得票数占出席

     议案

                    议案名称                  得票数            会议有效表决                   是否当选

     序号

                                                         权的比例（%）

              选举刘洋先生为公司第

              十一届监事会监事

              选举郑云国先生为公司

              第十一届监事会监事

              选举王鹏先生为公司第

              十一届监事会监事

     (三)     现金分红分段表决情况

                          同意                        反对                      弃权

                    票数         比例（%）             票数   比例（%）              票数  比例（%）

     持股 5%以

     上 普 通 股 142,307,521 100.0000       0                     0.0000          0        0.0000

     股东

     持     股

     通股股东

     持股 1%以

     下 普 通 股 35,152,574 90.6123 3,625,000                     9.3441     16,900        0.0436

     股东

     其中:市

     值 50 万以

     下普通股

     股东

     市值 50 万

     以 上 普 通 35,023,974 92.7856 2,723,200                     7.2144          0        0.0000

     股股东

     (四)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                同意                     反对                        弃权

序号                          票数         比例（%）       票数          比例（%）     票数        比例（%）

       关于审议 2022 年年度

       利 润 分 配 及 公积 金 转

        增股本的议案

        关于审议 2022 年度内

        案

        关于审议公司 2022 年

        的议案

        关 于 审 议 公 司续 聘 会

        计师事务所的议案

        关 于 审 议 公 司及 子 公

        担保额度的议案

        关 于 审 议 公 司及 子 公

        司 2023 年度向控股股

        东 及 关 联 方 借款 暨 关

        联交易的议案

        关 于 审 议 向 参股 公 司

        提供财务资助的议案

        选 举 王 成 东 先生 为 公

        独立董事

        选 举 贾 为 先 生为 公 司

        立董事

        选 举 吴 宝 健 先生 为 公

        独立董事

        选 举 孙 英 才 先生 为 公

        独立董事

        选 举 任 向 康 先生 为 公

        独立董事

        选 举 雷 学 锋 先生 为 公

        独立董事

        选 举 董 学 立 先生 为 公

        立董事

        选 举 岳 德 军 先生 为 公

        立董事

        选 举 郑 伟 先 生为 公 司

        第 十 一 届 董 事会 独 立

        董事

        选 举 刘 洋 先 生为 公 司

        第十一届监事会监事

        选 举 郑 云 国 先生 为 公

        事

        选 举 王 鹏 先 生为 公 司

        第十一届监事会监事

    (五)      关于议案表决的有关情况说明

            本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

            议案 9 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决股

    份总数的 2/3 以上通过。

            议案 10 涉及关联交易，济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人回避

    表决。

    三、       律师见证情况

    律师：李丹、张粹娟

            本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公

    司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

    议表决程序、表决结果合法有效。

            特此公告。

                                                  济南高新发展股份有限公司董事会

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